 |
 |
Vào ngày 22/05/2025, vào lúc 09 giờ 10 phút, tại SMC Phú Mỹ – Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền dự Đại Hội là: 63 cổ đông
- Đại diện cho: 299.983 cổ phần
- Đạt tỷ lệ: 50,67% trên vốn Điều lệ
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Quý Cổ Đông biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội – Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó Chủ Tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ Tịch HĐQT,
Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng Giám Đốc
Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày các báo cáo
1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024
- Báo cáo kết quả họat động sãn xuất kinh doanh năm 2024
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2024
- Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ, Doanh thu, Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động trong năm 2024.
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | % Kế hoạch |
| Tổng sản lượng thép tiêu thụ | Tấn | 900.000 | 597.400 | 66,4% |
|
Tấn | 350.000 | 161.700 | 46,2% |
|
Tấn | 550.000 | 435.700 | 79,2% |
| Doanh thu bán hàng | Tỷ đồng | 13.500 | 8.930 | 66,1% |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 80,0 | 12,1 | 15,1% |
2. Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng họat động năm 2025 của Công ty, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:
| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2024 | Kế hoạch 2025 |
| Tổng sản lượng tiêu thụ | Tấn | 597.400 | 620.000 |
| – Thép dài | Tấn | 161.700 | 180.000 |
| – Thép dẹt | Tấn | 435.700 | 440.000 |
| Doanh thu bán hàng | Tỷ đồng | 8.929,8 | 9.500 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 12,1 | 30,0 |
Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC
3. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC trong năm 2024 về một số chỉ tiêu cụ thể như sau:
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024.
- Đánh giá công tác chỉ đạo, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2024
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.
Ông Nguyễn Văn Lâm – Kế toán trưởng Công ty – Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lâm – Kế toán trưởng Công ty – Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.
Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung các tờ trình
5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi – Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung các tờ trình: (tờ trình đính kèm)
– Tờ trình số 117/2025/TT-ĐHCĐ về phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024
– Tờ trình số 118/2025/TT-ĐHCĐ về phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025
– Tờ trình số 119/2025/TT-ĐHCĐ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi bổ sung Điều lệ của Cty và các hồ sơ liên quan khác
– Tờ trình số 120/2025/TT-ĐHCĐ về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025
– Tờ trình số 122/2025/TT-ĐHCĐ về thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viện Hội đồng quản trị, thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT – Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021– 2025.
– Tờ trình số 124/2025/TT-ĐHCĐ thông qua phương thức bầu cử 02 thành viên HĐQT bằng cách: giơ phiếu biểu quyết thông qua tại Đại hội do danh sách đề cử, ứng cử chỉ có 02 người.
Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi và chia sẻ thêm thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, một số định hướng của Công ty trong thời gian tới.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- Tính đến 10 giờ 03 phút ngày 22/05/2025
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là : 63 cổ đông
- Đại diện cho: 299.983 cổ phần, chiếm 50,67 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội
| Stt | Các Nội dung được biểu quyết tại Đại Hội |
Tổng Số phiếu Biểu quyết |
Tổng số phiếu Biểu quyết tán thành |
Tổng số phiếu Biểu quyết không tán thành |
Tổng số phiếu Biểu quyết có ý kiến khác |
|||||
| Hợp lệ | Không hợp lệ |
Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | |||
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 | 37.299.983 | 0 | 100
|
37.299.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2025 | 37.299.983 | 0 | 100 | 37.299.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 | 37.299.983 | 0 | 100 | 37.299.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2024 | 37.299.983 | 0 | 100 | 37.299.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024: không thực hiện chi trả do không có lợi nhuận | 37.299.983 | 0 | 100 | 37.299.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025: không thực hiện chi thù lao cho HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2025 | 37.299.983 | 0 | 100 | 37.299.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi bổ sung Điều lệ của Cty và các hồ sơ liên quan khác : Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm. | 37.299.983 | 0 | 100 | 37.299.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025: Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC | 37.299.983 | 0 | 100 | 37.299.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT -Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021– 2025 | 37.299.983 | 0 | 100 | 37.299.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tờ trình thông qua phương thức bầu cử 02 TV HĐQT bằng cách: giơ phiếu biểu quyết thông qua tại Đại hội do danh sách đề cử, ứng cử chỉ có 02 người.
|
37.299.983 | 0 | 100 | 37.299.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2025
Ban Thư ký đã đọc nội dung Biên bản họp trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2025. Đại hội biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư – Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn
Nguồn SMC
